刑罚：被告人蒋某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
蒋某甲掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案
湖南省洪江市人民法院
刑事判决书
(2025)湘1281刑初145号
公诉机关公诉机关湖南省洪江市人民检察院。
当事人 被告人蒋某甲。曾因犯偷越国(边)境罪，于2023年3月24日被湖南省东安县人民检察院决定(相对)不起诉。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2025年7月10日被洪江市公an局刑事拘留，2025年8月15日被执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。
辩护人林升， 广东诚公律师事务所律师。
审理经过 洪江市人民检察院以怀洪市检刑诉[2025]134号起诉书指控被告人蒋某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2025年11月14日向本院提起公诉。本院于2025年11月21日立案，并适用简易程序组成合议庭，于2025年12月10日、12月25日二次公开开庭审理了本案。洪江市人民检察院指派检察官曾亮亮、检察官助理向勇军出庭支持公诉，被告人蒋某甲到庭参加诉讼。在适用简易程序审理过程中，发现有依法不宜适用简易程序的情况，本院于2025年12月30日决定本案中止适用简易程序，按普通程序重新审理。洪江市人民检察院于2026年1月27日以怀洪市检刑变诉(2026)8号变更起诉决定书变更起诉，本院于2026年3月13日进行了第三次公开开庭审理。洪江市人民检察院指派检察官曾亮亮、检察官助理向勇军出庭支持公诉。被告人蒋某甲及其辩护人林升到庭参加诉讼。现已审理终结。
检察院指控 洪江市人民检察院指控：2025年2月至5月期间,被告人蒋某甲伙同席某(已判刑)、易某某(2007年10月18日出生，另案处理)、唐某某(2009年10月14日出生)等人，明知他人在实施诈骗活动，为非法牟利，仍然通过“某”软件与上线“威少”(基本信息不详)联系，并按照上线指使，前往浙江省绍兴市柯桥区、湖南省洪江市现场取款并转移涉案资金，已查实涉电信网络诈骗资金58万元，蒋某甲非法获利0.4万元。具体如下：
2025年2月底，被告人蒋某甲联系上线后，与席某、易某某、唐某某驾车从湖南省永州市前往浙江省。同年3月4日，按照上线指使，席某驾车搭载易某某、唐某某前往绍兴市柯桥区XX街道XX林取现，蒋某甲驾车在附近接应。易某某下车安装监控后前往山下望风，唐某某在取现地点附近等待。在诈骗被害人穆某将8万元现金包裹放置在取现地点离开后,唐某某将该包裹取走。三人与蒋某甲汇合并将所取资金交给蒋某甲，再由蒋某甲交给上线。蒋某甲获利0.1万元。
2025年5月7日，被告人蒋某甲联系上线后，驾车搭载易某某、唐某某从广东省东莞市驶往湖南省洪江市XX镇。次日，蒋某甲三人根据上线指使前往XX镇周围踩点,待上线确认某甲村部往XX村一马路段为取现地点后，三人驾车前往XX镇街上购买口罩。当天17时许，蒋某甲三人驾车回到取现地点，在附近安装监控后上车等待。不久后，诈骗被害人黄某乙驾车来到取现地点，由唐某某佩戴口罩下车与黄某乙见面，将黄某乙的50万元现金包裹取走。后三人驾车驶往衡阳市。途中由易某某拍摄拆箱视频，唐某某拆箱清点现金，确认无误后，将拆箱视频发给上线。三人到达衡阳后将所取现金交给上线。蒋某甲获利0.3万元。
2025年7月9日22时许，被告人蒋某甲被公an民警在永州市冷水滩区一KTV内抓获，到案后如实供述了其主要犯罪事实。
对上述指控事实，洪江市人民检察院提供了如下证据：1.常住人口基本信息、到案经过、刑事判决书等书证；2.证人穆某、唐某甲、黄某乙等人的证言；3.被告人蒋某甲及同案人易某某、唐某某等人的供述和辩解；4.现场指认、辨认笔录及照片；5.监控视频截图、聊天截图等电子数据、视听资料。
该院认为：被告人蒋某甲在明知是他人诈骗犯罪所得的情况下，为谋取非法利益，帮助诈骗犯罪分子提取并转移犯罪所得，情节严重，其行为触犯了《 中华人民共和国刑法》第 三百一十二条第 一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人蒋某甲在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，适用《 中华人民共和国刑法》第 二十五条第 一款、第 二十七条，应当从轻、减轻处罚。被告人蒋某甲虽不具有自首情节，但到案后如实供述自己的罪行，适用《 中华人民共和国刑法》第 六十七条第 三款，可以从轻处罚。被告人蒋某甲承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《 中华人民共和国刑事诉讼法》第 十五条之规定，可以从宽处理。公诉机关建议对被告人蒋某甲判处有期徒刑一年九个月，并处罚金。
公诉机关变更起诉，适用的法律变更为被告人蒋某甲在共同犯罪中，起主要作用，系主犯，适用《 中华人民共和国刑法》第 二十五条第 一款、第 二十六条第 一款、第 四款，应当按照其参与的全部犯罪处罚。
被告辩称 被告人蒋某甲对起诉书指控犯罪事实、罪名均无异议，辩解其虽明知是“投资理财”的非法资金，但从未参与上线诈骗的通谋，掩隐犯罪中系根据“威少”指挥行事，其本人在现场只负责接应，其不是主犯。
辩护人林升提出的辩护意见是：被告人蒋某甲到案后如实供述，系坦白；家庭经济困难无法退赔但有悔罪表现，人身危险性较低。蒋某甲并不是犯罪活动的组织者，且获利较少，不应认定为主犯。
本院查明 经审理查明：2025年2月至5月期间,经人介绍，被告人蒋某甲明知他人实施诈骗活动，通过“某”软件，根据上线“威少”(基本信息不详)指使，召集并伙同席某(已判刑)、易某(男。蒋某甲、席某、易某、唐某共计非法获利1万元，其中蒋某甲非法获利4000元。具体如下：
2025年2月底，被告人蒋某甲根据上线指示，与席某、易某、唐某驾车从湖南省永州市前往浙江省。同年3月4日，按照上线指使，席某驾车搭载易某、唐某前往绍兴市柯桥区XX街道XX林取现，蒋某甲驾车在附近接应。易某下车安装监控后前往山下望风，唐某在取现地点附近等待。在诈骗被害人穆某将8万元现金包裹放置在取现地点离开后,唐某将该包裹取走。三人与蒋某甲汇合并将所取资金交给蒋某甲，再由蒋某甲与“威少”确认后交给他人。蒋某甲获利1000元。
2025年5月7日，根据上线指示，被告人蒋某甲租赁小车，驾车搭载易某、唐某从广东省东莞市驶往湖南省洪江市XX镇接收钱款。次日，蒋某甲三人根据上线指使前往XX镇周围踩点,蒋某甲将具体地址地点发给上线，待上线确认某甲村部往XX村一马路段为取现地点后，三人驾车前往XX镇街上蒋某甲购买口罩。当天17时许，蒋某甲三人驾车回到取现地点，蒋某甲让易某下车安装监控。不久后诈骗被害人黄某乙驾车来到取现地点，蒋某甲让唐某佩戴口罩下车与黄某乙见面，其则驾车在附近等待接应。唐某与黄某乙当面核对取件码后，将黄某乙交付的50万元现金包裹取走，蒋某甲驾车载上唐某后驶往衡阳市。途中由易某拍摄拆箱视频，唐某拆箱清点现金，确认无误后，将拆箱视频发给上线。三人到达衡阳后将所取现金交给他人。被告人蒋某甲获利3000元。唐某家属向被害人黄某乙退赔人民币3000元。
2025年7月9日22时许，被告人蒋某甲被公an民警在永州市冷水滩区一KTV内抓获，到案后如实供述了其主要犯罪事实。
另查明：因诈骗被害人穆某报警，绍兴市公an局柯桥区分局于2025年3月5日将席某、唐某、易某三人抓获，被告人蒋某甲逃逸未被抓获。席某于2025年7月4日被绍兴市柯桥区人民法院以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。唐某因未满十六周岁，2025年3月6日被绍兴市公an局柯桥区分局决定行政拘留八日，并处罚款二百元的行政处罚。绍兴市公an局柯桥区分局以易某在共同犯罪中其不够刑事处罚为由，于2025年9月11日决定终止对其的侦查。唐某、易某释放后，蒋某甲多次找二人了解在公an局的问话情况。
上述事实，有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明，本院予以确认：
1．物证
(1)提取笔录及扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明：洪江市公an局于2025年7月10日扣押蒋某甲一台银灰色苹果牌手机。
书证
接报案登记表、接报案回执、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕证、逮捕通知书，证明：本案由洪江市公an局于2025年6月4日立案侦查。被告人蒋某甲于2025年7月10日被刑事拘留，2025年8月15日被逮捕。
洪公(侦)调证字[2025]0877号调取证据通知书，粤LXXXX某某车辆车辆轨迹信息、租车人信息，证明：蒋某甲于2025年5月7日20时许在某甲租车服务点租比亚迪粤LXXXX某某车辆，5月8日14时至18时出现在湖南省洪江市，5月9日17时许于永州火车站服务点还车，订单实付金额1050.44元。
150XXXX某某某某(蒋某甲)的开户信息、通话详单、基站代码等，证明：蒋某甲于2025年2月13日出现在湖南永州，2025年2月16日出现在浙江嘉兴，2025年3月3日至3月4日出现在浙江绍兴，2025年3月6日出现在湖南永州。蒋某甲于2020年5月2日出现在湖南永州，2025年5月4日、5月5日、5月7日出现在广东东莞，2025年5月8日出现在湖南邵阳，2025年5月9日出现在湖南永州。
(4)洪公(侦)调证字[2025]1054号调取证据通知书，蒋某甲621XXXXXXX949湖南农商卡、洪公(侦)调证字[2025]1053号调取证据通知书，623XXXXXXX9174中国农行卡交易记录、蒋某甲支付宝15xxxXX某某某某、某平台交易明细，证明：蒋某甲尾号6949银行卡于2025年5月8日18时许、20时许5月9日17时许通过支付宝向某乙租车信息服务(平潭)有限公司支付461.25元、208元、203.19元；尾号9174银行卡于2025年5月7日通过某平台向某乙租车支付178元，共支付1050.44元。
(5)洪公(侦)调证字[2025]1156号、0896号、1155号、1159号、1154号调取证据通知书，黄某乙中国农业银行、中国银行、中国银行、中国建设银行账户交易明细及取现人民币冠字号，证明：黄某甲张银行卡多次大额取现情况。
(6)粤LXXXX某某车辆运行轨迹，证明：粤LXXXX某某车辆于2025年5月7日20时35分许出现在广东省东莞市XXX镇,5月8日14时28分许至18时21分许出现在洪江市,当天21时32分许至47分许出现在衡阳市蒸湘区,当天22时55分许出现在永州市东安县。
(7)到案经过，证明：2025年7月9日22时许，民警在永州市冷水滩区内将蒋某甲抓获，并带至洪江市公an局。
(8)东安县人民检察院永东检未刑不诉[2023]2号不起诉决定书，证明：东安县人民检察院认定蒋某甲犯偷越国(边)境罪，但犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，于2023年3月24日对蒋某甲作出(相对)不起诉。
(9)移送案件通知书、受案登记表两份、立案决定书两份、取保候审决定书、行政处罚决定书、归案经过等程序文书，证明：绍兴市公an局柯桥分局于2025年3月6日对绍兴市柯桥区席某等人掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一案立案侦查，易某于2025年3月5日被抓获到案，次日被决定取保候审，唐某与2025年3月6日被行政拘留8日并处200元罚款。
(10)常住人口基本信息，证明：蒋某甲出生于2003年4月20日，已达刑事责任年龄。
(11)浙江省绍兴市柯桥区人民法院(2025)浙0603刑初455号刑事判决书，证明：浙江省绍兴市柯桥区人民法院于2025年7月4日以席某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处其有期徒刑一年两个月，并处罚金人民币五千元。
(12)调解书、刑事和解书、收条，证明唐某乙承诺赔偿黄某乙20000元，李某、何某甲的家属各代为赔偿黄某乙15000元。
证人证言
(1)证人唐某甲的证言，证明蒋某甲的上线是“百万”和王某甲。2025年6月13日23时许，唐某被洪江市公an局放出去后，唐某甲、蒋某甲、易某、唐某在东安县XXX镇XXX厂附近碰面，蒋某甲问唐某有没有将其供出来，唐某说没有，之后蒋某甲就和易某讨论在XX镇取现的严重性、未成年会判多久以及如何逃避公an机关打击。蒋某甲还带着席某、唐某、易某到浙江绍兴市柯桥区取现，蒋某甲逃脱了。唐某甲及唐某等人在广东的开支都是由蒋某甲负担。2025年6月左右，蒋某甲喊唐某甲帮忙收取境外诈骗的诈骗资金，承诺给予一定好处费，唐某甲拒绝了，之后是易某和唐某跟着蒋某甲到的东莞。
(2)证人蔡某的证言，证明2025年5月9日，唐某向蔡某借款0.4万元，蔡某用支付宝转给了唐某，次日唐某分两笔还给了蔡某。
4．被害人陈述
(1)被害人黄某乙的陈述，陈述XXX客服-王某乙、XXX财务专员-周某、XXX规划师-何某乙在XXXAPP上以为黄某乙办理退费为由，诱使黄某乙进行所谓的投资理财，进而骗取黄某乙钱款，黄某乙线下交付现金共六次。第一次是2025年4月28日18时55分，黄某乙将装有10万元现金的纸箱放在XX镇XXX路口经理指定位置；第二次是2025年4月29日16时01分，黄某乙将装有22万元现金的纸盒放在XX镇X监狱往XX方向公路旁指定位置的一个大纸盒里；第三次是2025年5月8日17时05分左右，XXX财务专员-周某让黄某乙开车去XX当面对接，并告知见面暗号为31655，黄某乙到达指定位置后将装有50万元现金的纸箱交给一名戴着口罩的女子；第四次是2025年5月9日19时16分，黄某乙将装有10万元的纸盒放到邵阳市洞口县XX坪指定的纸盒里；第五次是2025年5月23日13时06分，黄某乙将装有22万元现金的纸盒放在洪江市XX乡XX坳指定位置；第六次是2025年5月27日12时18分左右，黄某乙将装有10万元现金的纸盒放在某村委会指定的烂蛇皮袋下面。李某、何某甲赔偿了黄某丙15000元，唐某家属承诺赔偿20000元，但目前只收到3000元。一共获得赔偿是33000元。
(2)被害人穆某的陈述，陈述穆某遭遇电信网络诈骗，被对方欺骗多次，2025年3月4日14时58分，按照对方的要求，将8万元现金放在绍兴市柯桥区XX街道XX林竹林旁边隔离带边上的位置就离开了。
5．被告人及同案人的供述和辩解
(1)被告人蒋某甲的供述和辩解，供述2025年3月，王某甲将“威少”的“某”账号发给蒋某甲，“威少”创建了“某”群。“威少”在“某”群发消息，问蒋某甲等人是否愿意到浙江“取钱”，每人不超过1000元好处费，威少告知蒋某甲找未成年人去作案会安全一些。蒋某甲、席某邀约易某、唐某，明知是诈骗资金仍然商议去“取钱”。后蒋某甲和席某租了一辆大众汽车搭载易某、唐某从永州驶往浙江，在浙江义乌住宿等待“威少”消息，唐某也加入了“某”群组。几天后，蒋某甲X人根据“威少”指使，驾车前往浙江绍兴市XX镇取了8万元现金，席某、易某、唐某负责取钱，取钱后交给附近等待的蒋某甲，蒋某甲负责将所取资金转交给“威少”指定的人员。住宿、吃饭等开支由“威少”承担，蒋某甲、席某、唐某各获利一千元现金。后席某被抓后，“威少”将席某踢出了“某”群。
2025年5月，“威少”再次在“某”群发布取钱单子，蒋某甲、易某、唐某三人商议后，明知是诈骗资金仍然表示愿意。蒋某甲在租车行租车后，搭载唐某、易某从广东东莞前往怀化XX。次日，蒋某甲三人根据上线指使前往XX镇周围踩点,蒋某甲将具体地址地点发给上线，待上线确认某甲村部往XX村一马路段为取现地点后，三人驾车前往XX镇街上蒋某甲购买口罩。蒋某甲让易某下车安装监控，让唐某在XX镇一颗大树下取了一个装有50万元现金的箱子。取钱后，易某拍摄开箱视频，蒋某甲三人在衡阳将所取现金交给“威少”指定的男子，蒋某甲、易某各获利三千元，唐某获利一千元。
同案人易某的供述与辩解，供述2025年2月，易某、唐某经席某认识蒋某甲。过了10多天，蒋某甲联系唐某可以出去做事情，蒋某甲和席某告知系取缅甸诈骗犯的诈骗资金，唐某找易某商量，易某表示同意。蒋某甲、席某、唐某以及上线王某甲、“威少”有一个“某”群组内，易某和唐某使用同一个账号。次日，蒋某甲、席某轮流开车搭载唐某、易某从永州前往浙江义乌，途中，但因单子被抢而未成功。后接单一行人到达诸暨，在踩点后等待被害人前来的过程中，唐某告知现场有警车，然后一行人放弃行动，开车逃跑。两天后，席某开车载着易某、唐某到了XX镇休息了一晚。次日9时许，席某开车载着易某、唐某在XX镇一山上取了男性受害者装有8万元现金的包裹，易某负责望风，受害者放下包裹并离开后通知唐某，唐某负责拿包裹，之后席某开车载着易某、唐某与附近的蒋某甲汇合，途中，席某安排唐某打开包裹查现金真伪，易某负责拍摄开箱视频。后席某将装有8万元现金的包裹扔进了蒋某甲的车上，蒋某甲将钱送给“上线”安排的人。席某和蒋某甲各获利4000元，易某获利500元，唐某获利1000元。住宿等开销由蒋某甲承担。
过了两个多月，蒋某甲邀约唐某去拿诈骗资金，唐某同意了，易某就跟着唐某乘坐蒋某甲的车辆到了佛山，继续跟着蒋某甲做拿受害人钱的事情。2025年5月初的一天，唐某告知易某准备去其他地方，当天下午6时许，易某、唐某上了蒋某甲的车子，上车后，蒋某甲告知易某系去怀化取诈骗资金，取完钱后回永州。后蒋某甲开车到怀化洪江市XX镇，蒋某甲和唐某在XX镇附近取了受害人黄某丁装有50万元现金的绿色纸盒子，蒋某甲负责安装监控，唐某负责从受害人手中接收诈骗资金，后蒋某甲接上唐某，让唐某打开箱子查看现金真伪，易某拍摄了开箱视频，蒋某甲发到了“某”软件，之后在衡阳下高速附近将所取资金交给了一名男子，途中，蒋某甲让易某从所取现金拿了43000元。后蒋某甲将易某、唐某送至东安县，易某和唐某、蔡某等人打麻将。唐某获利1000元。去浙江柯桥、洪江市XX镇取钱的这两次，都是蒋某甲邀易某和唐某去的，浙江取钱那次是上线“威少”提前在某群里发送受害人的信息，易某等人根据信息找到受害人并和受害人交易；在XX取钱的时候是蒋某甲和上线联系，再由蒋某甲将受害人的信息拿给唐某。在浙江取钱的那次蒋某甲就和易某、唐某说过其二人是未成年人，去取钱的风险比较小。
同案人唐某的供述与辩解，供述2025年2月，唐某和易某经唐某表哥“涛哥”认识席某和蒋某甲，得知帮其取诈骗资金可以获利。过了十多天，蒋某甲邀约唐某取诈骗资金，唐某同意了。后蒋某甲、席某轮流开车载着唐某、易某前往浙江。王某甲创建了某群，蒋某甲、席某、易某、唐某均在某群内。2025年2月底，一行人到达浙江义乌取受害人现金，后被通知人不来了，一行人就撤退了。3月到达某诸暨，在等待他人来送现金包裹的过程中，唐某发现来人四处张望不对劲，后警车也到达了现场，唐某通知他人，一行人放弃行动开车离开。几天后，蒋某甲等人在浙江绍兴市XX镇取了8万元现金，蒋某甲负责与上线联系，踩点，席某负责踩点以及接送唐某和易某，易某负责望风，唐某负责取包裹，唐某和易某各获利500元。第二天早上从宾馆下楼时，席某、易某、唐某3人被浙江警方抓获，做了笔录如实供述后席某被关押，唐某和易某放行回到永州东安。
2025年4月左右，蒋某甲与“三金”邀约唐某和易某前往广东佛山取诈骗钱款，唐某同意，易某未表态。后蒋某甲开车载着易某与唐某来到佛山，“三金”两天后也来到佛山，在佛山一直没接到单，易某、唐某、“三金”三人的吃饭住宿都由蒋某甲负责，和蒋某甲一起四人在佛山呆了一个星期没接到单。在准备返回老家的时候，蒋某甲说来大单子了。2025年5月7日16时许，唐某、易某乘坐蒋某甲租来的比亚迪粤LXXXX某某车前往怀化XX，到达XX后蒋某甲开车在附近踩点。5月8日17时左右，蒋某甲在取现金的地点安装了监控，安排唐某去取现金附近一颗大树下等待，并告知唐某受害人姓黄，取件码为31655。大概过了5、6分钟，黄某丁赶到从别克车后座拿了一个绿色纸皮箱交给唐某后离开，蒋某甲开车接上唐某，在车上开箱检查的同时易某负责录像，确定钱有50万及真假没问题后唐某将钱装进白色塑料袋里，便前往上线在某群发的指定位置。当晚九点多，在衡阳下高速的偏僻地方交给了一男子。后蒋某甲将唐某、易某送至东安县，给了唐某1000元现金，易某没有获利。
同案人席某的供述与辩解，供述2025年2月，蒋某甲邀请席某、唐某、易某前往浙江义乌做事、旅游。期间，蒋某甲邀约席某、唐某、易某取网络赌博相关的钱款，相当于洗钱，安排唐某取钱，易某安装监控和望风，席某负责开车带着唐某和易某，蒋某甲准备了一个监控摄像头交给易某，让其在取款现场安装。蒋某甲承诺每单给予席某400元。2025年3月4日上午，蒋某甲在某群通知席某等人接到了单子，当天中午席某载着易某、唐某前往几人事先踩点的XX林附近，易某把监控放在要取钱的附近，看到有人来放纸箱包裹后就在附近望风，唐某取了包裹后，席某接上唐某和易某在附近与蒋某甲汇合，途中唐某和易某数了有8万元现金，后唐某将8万元用黑色袋子包起扔到蒋某甲车里。蒋某甲从该钱款中抽出400元给席某作为其报酬。
6．现场指认、辨认、物品指认等笔录
(1)现场指认笔录、照片，证明被告人蒋某甲指认出，2025年5月8日其开车(粤LXXXX某某)伙同唐某、易某等人来到某乙村部往XX村一马路段，唐某从此下车，后又在此接上唐某离开；2025年6月13日，唐某指认出2025年5月8日其伙同易某、蒋某甲等人在洪江市某甲村部往XX村一马路段的大树旁蹲点、从受害人黄某乙手中拿走50万现金，以及与蒋某甲等人吃饭、唐某取钱时蒋某甲停车等候唐某的位置；同案人易某指认现场位于洪江市某甲村部往XX村一马路段，唐某拿走50万元现金前伙同蒋某甲等人停车买饭、吃饭、停车等候、下车丢垃圾、蒋某甲开车踩点经过位置及唐某拿50万元现金后蒋某甲开车接唐某的位置；唐某指出XXX镇XXX公司就是唐某从洪江市公an局回到永州市东安县XXX镇与易某、蒋某甲、唐某甲见面的现场；易某指认出XXX镇XXX公司就是唐某从洪江市公an局回到永州市东安县XXX镇与唐某、蒋某甲、唐某甲见面的现场；唐某甲指认出XXX镇XXX公司就是唐某从洪江市公an局回到永州市东安县XXX镇与易某、蒋某甲、唐某见面的现场。
(2)辨认笔录照片、及身份说明，证明被害人黄某乙经辨认出唐某就是2025年5月8日在洪江市某甲村部往XX路段拿走其50万元现金的纸盒的身材瘦小戴着口罩的女子。唐某辨认出蒋某甲、易某、“黄某丁”黄某乙。易某辨认出唐某、蒋某甲。蒋某甲辨认出易某、唐某。唐某甲辨认出唐某、蒋某甲。
席某辨认出蒋某甲。唐某辨认出2025年3月4日放置监控(XX林的路边)、取包裹地点(XX林门口隔离栏旁)、放包裹地点(XX村附近路边一隔离栏边上)。
7．视听资料、电子数据
(1)手机通话记录截图，证明：2025年8月15日，公an机关办案人员从冯某手机中调取冯某与蒋某甲姐姐蒋某乙(157××××某某某某)于2025年8月5日21时39分、22时50分、8月15日17时03分分别通话2分33秒、2分30秒、22秒。
(2)照片截图，证明唐某辨认出图片中的盒子及现金就是黄某丁交给其的盒子，其后交给了蒋某甲。穆某在2025年3月4日五次向不同的人转账，共计7800元，取现两笔共8万元，放钱的具体位置。
(3)监控视频截图，证明：被告人蒋某甲、涉案人唐某、易某在监控照片截图中辨认出，2025年5月8日9时47分，蒋某甲驾驶粤LXXXX某某车辆进入XX镇，当日13时50分出现在一药房门口，当日16时40分进入XX塘XX路，当日17时42分离开XX塘XX路，当日18时04分驾驶该车辆离开XX镇的画面。
(4)提取笔录及黄某乙与XXX聊天截图，证明：XXX客服-王某乙、XXX财务专员-周某、XXX规划师-何某乙在XXXAPP上以为黄某乙办理退费为由，诱使黄某乙进行所谓的投资理财，进而骗取黄某乙钱款，2022年4月24日至5月30日，黄某甲次转账、按照对方的要求放置现金，其中5月8日50万元，用绿色箱子包裹，数字口令31655，位置在洪江市XX镇村。
(5)提取笔录、易某豆包账号聊天记录及个人资料界面，证明：易某曾在豆包软件询问帮信罪50万元未成年人怎么判，未成年取保候审再犯同样的事情金额较大会怎么判17岁可不可以上网追逃、三个人作案，一个人自首另外两个人可以直接抓捕吗？诈骗500000元能判多久等问题。
(6)某平台、支付宝交易流水，证明2025年5月9日23时许唐某支付宝账号收到“某某帆”扫码付款0.4万元，5月10日6时许，分两笔扫码付给“Vcerf”0.4万元。
本院认为 本院认为：被告人蒋某甲明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人蒋某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，本院予以确认。在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，被告人蒋某甲起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人蒋某甲虽不具有自首情节，但能如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。对被告人蒋某甲的违法所得4000元依法予以追缴，上缴国库。对洪江市公an局扣押的被告人蒋某甲苹果手机一台由扣押机关依法处理。对于辩护人林升提出“被告人蒋某甲如实供述，系坦白”的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。对于被告人蒋某甲及其辩护人林升提出“蒋某甲从未参与上线诈骗的通谋，掩隐犯罪中蒋某甲系根据上线威少指挥行事，在作案过程中仅负责在现场接应，不应认定为主犯”的辩解及辩护意见，经查，被告人蒋某甲并非被动执行指令，其不仅主动召集未成年易某、唐某等人参与犯罪，负责安排行程、分工及路线选择，还在两次犯罪活动中均起到核心协调作用，既负责与上线联络确定具体事项，又指挥现场接应、踩点、取现等关键环节，该事实有多名同案人供述相互印证，应予认定。被告人蒋某甲对犯罪活动的发起、推进及收益分配具有决定性影响，并非次要作用。上述辩解及辩护意见与本院查明事实不符，理由不成立，本院不予采纳。对于辩护人林升提出“蒋某甲犯罪情节较轻，有退赃退赔意向但因家庭情况困难目前无法实现，有悔罪表现”的辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。据此，依照《 中华人民共和国刑法》第 三百一十二条第 一款，第 二十五条第 一款，第 二十六条第 一款、第 四款，第 六十七条第 三款，第 五十二条，第 五十三条，第 六十四条，《 中华人民共和国刑事诉讼法》第 十五条，《 最高人民法院、最高人民检察院关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第 五条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
裁判结果 一、被告人蒋某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人蒋某甲的刑期自2025年7月10日起至2028年7月9日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳)。
对被告人蒋某甲的违法所得人民币四千元依法予以追缴，上缴国库。对洪江市公an局扣押的被告人蒋某甲苹果手机一台由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
落款
审 判 长 胡南数三
人民陪审员 金 敏
人民陪审员 向 望 来
二〇二六年三月十三日
书 记 员 张 莹
附法律依据附：本判决书所引用的法律条文
一、《 中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《 中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
三、《 最高人民法院、最高人民检察院关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第五条上游犯罪为非法采矿罪等定罪量刑数额标准相对较高的犯罪，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的数额达到五百万元以上，且具有下列情形之一的，可以认定为 刑法第 三百一十二条第 一款规定的“情节严重”：(一)多次实施掩饰、隐瞒行为的；(二)明知掩饰、隐瞒的犯罪所得及其收益系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、移民、救济、防疫、社会捐助、社会保险基金等特定款物，仍实施掩饰、隐瞒行为的；(三)拒不配合财物追缴，致使赃款、赃物无法追缴的；(四)造成损失二百五十万元以上的；(五)其他情节严重的情形。上游犯罪为前款规定以外的其他犯罪，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的数额达到五十万元以上，且具有前款规定第(一)(二)(三)(五)项情形之一，或者造成损失二十五万元以上的，可以认定为 刑法第 三百一十二条第 一款规定的“情节严重”。认定“情节严重”，应当注意与上游犯罪保持量刑均衡。
本案法律依据
中华人民共和国刑事诉讼法(2018修正) 第15条
中华人民共和国刑法(2023修正) 第25条1款
中华人民共和国刑法(2023修正) 第26条1款
中华人民共和国刑法(2023修正) 第26条4款
中华人民共和国刑法(2023修正) 第27条
中华人民共和国刑法(2023修正) 第312条1款
中华人民共和国刑法(2023修正) 第52条
中华人民共和国刑法(2023修正) 第53条
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