北大法宝帮信罪案例检索关键词（100组·案例特征版）
以下关键词均来自真实案例特征，每组对应一个具体案例场景。使用方式：在北大法宝案例库/检察文书库检索框输入关键词，限定案由“帮助信息网络犯罪活动罪”。
A类：官方典型案例（20组）
编号案例特征检索关键词
A01张某某有组织提供“账号解封”技术支持，解封79个QQ账号致68名被害人被骗1350余万账号解封 技术支持 79个QQ账号 1350万
A02邓某某、王某某利用GOIP设备提供通讯传输支持，非法获利1.6万元GOIP设备 通讯传输 非法获利 1.6万
A03薛某系通信运营商“内鬼”，违规办电话卡致多人被骗，被宣告职业禁止行业内鬼 通信运营商 职业禁止 违规办卡
A04高某组织在校生顾某和未成年师某出租银行卡，高某被判有期徒刑八个月缓刑一年在校学生 组织出租 顾某 师某 缓刑
A05朱某某明知沈某某系跑分洗钱团伙仍提供2张银行卡，获利不足5万，相对不起诉跑分 洗钱团伙 2张银行卡 相对不起诉
A06王某某等8人涉嫌非法经营罪变更为帮信罪，因管辖问题证据不足最终不起诉管辖争议 跨省执法 非法经营变帮信 不起诉
A07张某某伙同他人开设“工作室”提供技术支持帮信案工作室 技术支持 有组织 帮信
A08黄某侵犯公民个人信息为GOIP设备提供电话卡，判有期徒刑十一个月侵犯公民个人信息 GOIP 电话卡 十一个月
A09陈某某利用USDT搭建地下外汇交易网络，涉案流水133亿，判8个月至3年USDT 地下外汇 133亿 非法经营 帮信
A10艾某作为“U币车手”为电诈转移资金，判有期徒刑一年十一个月U币车手 电诈转移 一年十一个月
A11申某某筹资购买电脑物联网卡，在多地成立USDT交易工作室USDT交易工作室 Telegram 物联网卡 场外交易
A12曹某大学生出租银行卡涉诈流水35万获利1800元，判有期徒刑六个月缓刑一年大学生 出租银行卡 35万流水 1800元 缓刑
A13王某某提供4张银行卡并通过支付宝口令红包转移资金，判掩饰隐瞒犯罪所得罪4张银行卡 支付宝口令红包 掩饰隐瞒
A14兰某某按上线指示从银行卡取现8万余元获利1400元，判掩饰隐瞒犯罪所得罪取现 8万 1400元 掩饰隐瞒犯罪所得
A15彭某某出借银行卡刷脸帮助转移159万，获利4万元，判拘役四个月缓刑八个月刷脸 159万 获利4万 缓刑
A16刘某出售1张银行卡获利500元，涉案11万，因不符合3个账户标准撤案1张银行卡 500元 撤案 3个账户
A17陈某出售1张银行卡获利500元，涉案19.8万略低于入罪门槛，初犯偶犯1张银行卡 19.8万 初犯偶犯 情节显著轻微
A18禹某甲出租本人银行账户一个，依新规不构成帮信罪，法定不起诉出租银行账户一个 不属于情节严重 法定不起诉
A19未成年人朱某某系中职学生，消费观偏差出借银行卡，附条件不起诉考验期六个月未成年人 中职学生 附条件不起诉 考验期六个月
A20小黄等两名在校未成年人为诈骗团伙提供工具支持，附条件不起诉在校未成年人 工具支持 不公开听证 附条件不起诉
B类：不起诉案例（25组）
编号案例特征检索关键词
B01虚拟币交易者小林被控帮信罪，经两年辩护以事实不清证据不足不起诉虚拟币交易 事实不清 证据不足 不起诉
B02孙某某被指控帮信罪，退查后认定主观明知证据不足，存疑不起诉退回补充侦查 主观明知 证据不足 存疑不起诉
B03禹某甲出租1张银行卡，依2025年7月28日新规不构成情节严重出租1张银行卡 2025新规 情节严重 不构成犯罪
B04李某主观明知证据不充分，疑罪从无原则适用不起诉疑罪从无 主观明知 证据不充分 不起诉
B05胡小磊律师代理案件，经两轮退回补充侦查后存疑不起诉两轮退查 存疑不起诉 听证会 青山检察院
B06刘某阳检刑不诉2025号，律师辩护后获不起诉阳检刑不诉 2025 帮信 不起诉决定书
B07上游犯罪未查实，帮信罪证据不足不起诉上游犯罪未查实 证据不足 不起诉
B08支付结算金额未达20万入罪门槛，不起诉支付结算金额 未达20万 不起诉
B09仅言词证据孤证，无法认定帮信罪，不起诉言词证据 孤证 无法认定 不起诉
B10在校学生顾某作用较小，检察机关决定相对不起诉在校学生 作用较小 相对不起诉
B11初犯偶犯获利少，检察院作相对不起诉初犯偶犯 获利少 相对不起诉
B12罗某为赚几百块出借银行卡，情节显著轻微不起诉几百块 出借银行卡 情节显著轻微 不起诉
B13卡被朋友借走用于犯罪，当事人有证据证明不明知，不起诉银行卡被借走 不明知 有证据 不起诉
B14帮信罪法定不起诉，行为不构成犯罪法定不起诉 不构成犯罪 帮信
B15酌定不起诉，犯罪情节轻微不需要判处刑罚酌定不起诉 犯罪情节轻微 不需要判处刑罚
B16出租银行卡未达5张，手机卡未超20张，不起诉未达5张 手机卡20张 不起诉 数量标准
B17仅协助一方进行支付结算，免予起诉协助一方 支付结算 免予起诉
B18帮信罪案件经听证会审查后不起诉听证会 不起诉 帮信 检察
B19非法经营罪变更为帮信罪后，因证据问题撤回起诉并作出不起诉撤回起诉 变更罪名 帮信 不起诉
B20未成年人李某某附条件不起诉，考验期满后正式不起诉未成年人 附条件不起诉 考验期满 不起诉
B21师某附条件不起诉，考验期六个月期满后不起诉师某 附条件不起诉 六个月 考验期满
B22帮信罪存疑不起诉，公安认定主观明知证据不足公安认定 主观明知 证据不足 存疑不起诉
B23帮信罪案件退查后检察院认为不符合起诉条件退回补充侦查 不符合起诉条件 不起诉
B24未成年人犯罪情节轻微，一般应当不起诉未成年人 犯罪情节轻微 一般应当不起诉
B25在校学生参照未成年人规定酌情从宽，不起诉在校学生 参照未成年人 酌情从宽 不起诉
C类：取保候审与不予批捕（15组）
编号案例特征检索关键词
C01蔡某被诱骗办理贷款交出手机，律师调取聊天记录证明主观不明知，不予批捕被诱骗 贷款 聊天记录 主观不明知 不予批捕
C02程某主动报案如实供述，社会危险性较低，不予批准逮捕主动报案 如实供述 社会危险性低 不予批捕
C03沈某无前科主动投案未获利全额退赃，审查批捕期间提交法律意见获缓刑无前科 主动投案 未获利 全额退赃 缓刑
C04律师向检察院提交不予逮捕申请书，强调无犯罪故意不予逮捕申请书 无犯罪故意 检察
C05嫌疑人被认定涉嫌团伙作案，取保申请未获批准后转向检察院团伙作案 取保未获批准 转向检察院
C06经传唤主动到案，类案嫌疑人已被取保，检察院采纳不批捕意见经传唤主动到案 类案取保 不批捕
C0737天黄金救援期内提交取保候审申请成功37天 黄金救援期 取保候审 申请
C08羁押必要性审查后变更强制措施为取保候审羁押必要性审查 变更强制措施 取保候审
C09退赃后退保，检察院认定无逮捕必要退赃 取保 无逮捕必要
C10认罪认罚后申请取保候审获批准认罪认罚 取保候审 批准
C11监视居住变更为取保候审监视居住 变更为取保候审
C12逮捕必要性审查，律师论证不具备逮捕条件逮捕必要性审查 不具备逮捕条件 律师
C13帮信罪嫌疑人拘留后变更为取保候审拘留 变更为取保候审 帮信
C14检察院审查后作出不予批准逮捕决定不予批准逮捕决定 检察院 审查
C15帮信罪案件取保候审后判缓刑取保候审 缓刑 判决 帮信
D类：缓刑与量刑（15组）
编号案例特征检索关键词
D01彭某某出借银行卡获利4万，认罪认罚退缴全部违法所得，拘役四个月缓刑八个月获利4万 认罪认罚 退缴 拘役四个月 缓刑
D02王某某帮信罪判有期徒刑六个月缓刑一年，退缴违法所得1200元六个月 缓刑一年 退缴1200元 罚金八千
D03刘某到案后如实供述系坦白，自愿认罪认罚，有期徒刑六个月缓刑一年坦白 认罪认罚 六个月 缓刑一年
D04黄某超额赔偿被害人获谅解，主动退缴违法所得，判有期徒刑六个月超额赔偿 谅解 主动退缴 六个月
D05李某跑分案判有期徒刑十一个月缓刑一年，主动退赔取得部分被害人谅解跑分 十一个月 缓刑一年 退赔 谅解
D06于某认罪认罚积极退缴赃款，有期徒刑六个月缓刑一年认罪认罚 退缴赃款 六个月 缓刑一年
D07原某开假公司转移非法资金，有期徒刑九个月缓刑一年假公司 转移资金 九个月 缓刑一年
D08大学生谭某出借账户跑分被判刑大学生 出借账户 跑分 判刑
D09大学生小霖为赚5000元兼职费，判有期徒刑两年缓刑三年5000元 兼职费 两年 缓刑三年
D10曹某大学生出租银行卡流水35万，有期徒刑六个月缓刑一年，学业中断大学生 35万流水 六个月 缓刑 学业中断
D11刘某帮信案有期徒刑六个月缓刑一年，罚金五千六个月 缓刑一年 罚金五千
D12康某等九人帮信案分别判二年至七个月不等有期徒刑九人 二年至七个月 有期徒刑 帮信
D13刘某、王某甲、姚某跑分团伙判二年十个月至一年九个月跑分团伙 二年十个月 一年九个月
D14彭某某自首加认罪认罚加退缴，适用缓刑自首 认罪认罚 退缴 适用缓刑
D15帮信罪从犯初犯减轻处罚判缓刑从犯 初犯 减轻处罚 缓刑
E类：被害人代理与民事赔偿（15组）
编号案例特征检索关键词
E01刘梅被骗8.8万，起诉售卡人陈凡，法院判售卡人承担10%赔偿责任8800元售卡人 10%赔偿责任 8800元 民事赔偿
E02肥西法院判卡主崔某承担20%赔偿责任，赔偿22000元卡主 20%赔偿责任 22000元 肥西
E03一审判决卡主全额赔偿，二审改判承担10%赔偿责任全额赔偿 二审改判 10% 卡主
E04被害人起诉卡主，法院认为应在诈骗案中退赔，裁定驳回起诉裁定驳回起诉 不属民事案件 退赔
E05卡主承担刑事责任后拒不承担民事赔偿，被害人另行起诉刑事责任 拒不赔偿 另行起诉 卡主
E06反电诈法第46条适用，电诈相关人员除刑事外还应承担民事责任反电信网络诈骗法 第四十六条 民事责任
E07卡主行为与被害人损失有因果关系，符合侵权构成要件因果关系 侵权构成要件 卡主
E08帮信罪被害人财产损失救济途径，刑事退赔与民事诉讼衔接刑事退赔 民事诉讼 程序衔接 被害人
E09帮信罪从占有型犯罪共犯中切割后，被害人不能附带民事诉讼从犯切割 不能附带民事诉讼 被害人
E10电信网络诈骗关联犯罪行为人退赔责任司法认定退赔责任 关联犯罪 司法认定
E11卡主承担部分赔偿责任，其余损失向直接侵权人另行主张部分赔偿 直接侵权人 另行主张
E12被害人未尽合理审慎义务，利息损失不予支持合理审慎义务 利息损失 不予支持
E13帮信罪被害人通过民事诉讼主张财产损害赔偿获支持财产损害赔偿 民事诉讼 获支持
E14不当得利路径，被害人起诉卡主返还涉案款项不当得利 返还 涉案款项 卡主
E15涉境外诈骗，卡主归案后被害人提起民事赔偿诉讼境外诈骗 卡主归案 民事赔偿
F类：场景化案例（10组）
编号案例特征检索关键词
F01兼职“日结300元”实为跑分洗钱陷阱日结兼职 跑分 洗钱 陷阱
F02朋友借银行卡“走个账”被用于犯罪朋友借卡 走账 被用于犯罪
F03贷款中介要求寄送U盾和银行卡，实为帮信陷阱贷款中介 U盾 寄送银行卡 帮信
F04刷单兼职大学生被卷入帮信罪刷单 大学生 兼职 帮信
F05出售支付宝账号500元被判帮信罪出售支付宝账号 500元 帮信
F06帮人解封微信号被判帮信罪解封微信号 帮信 判决
F07公司账户被用于洗钱，财务人员涉帮信罪公司账户 财务人员 洗钱 帮信
F08话务引流兼职被刑拘话务引流 兼职 刑拘 帮信
F09网上找贷款“刷流水”被用于诈骗贷款刷流水 被用于诈骗 帮信
F10帮朋友转账收取手续费被判帮信罪帮转账 收取手续费 帮信 判决
北大法宝检索要点
1. 关键词组合逻辑：以上每组关键词为“AND”关系，直接复制到检索框，多个词之间用空格分隔。
2. 案由限定：检索时务必限定案由为“帮助信息网络犯罪活动罪”，否则结果会混入诈骗罪、掩隐罪等案例。
3. 文书类型区分：
找判决书：搜“判处 缓刑”“有期徒刑”“拘役”等结果性词汇
找不起诉决定书：搜“不起诉决定书”“相对不起诉”“存疑不起诉”“法定不起诉”
找不批捕决定：搜“不予批准逮捕”“不批准逮捕决定书”
4. 时间筛选：优先看2023-2026年案例，尤其关注2025年7月“两高一部”新《意见》发布后的案例，法律适用标准更新。
5. 层级优先：最高法/最高检发布的典型案例、指导性案例权威性最高，A类前5组均为“两高一部”2025年7月28日联合发布的7件典型案例。
6. 跨库检索：民事赔偿案例（E类）需切换至民事案例库，案由选择“财产损害赔偿纠纷”或“不当得利纠纷”，关键词保持不变。